Поиск:

Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 16.09.2016 N 734 "О внесении изменений и дополнений в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 30 декабря 2014 г. N 1256"

Во исполнение статьи 2 Закона Республики Беларусь от 13 июня 2016 года "О внесении дополнений и изменений в Закон Республики Беларусь "О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения" Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 30 декабря 2014 г. N 1256 "Об утверждении Положения о порядке определения перечня лиц, участвующих в террористической деятельности, причастных к распространению оружия массового поражения либо находящихся под контролем таких лиц, обжалования решения о включении лиц в такой перечень и рассмотрения иных обращений этих лиц, доведения этого перечня до сведения лиц, осуществляющих финансовые операции, и органа финансового мониторинга" (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 09.01.2015, 5/39958) следующие изменения и дополнения:
1.1. в названии и пункте 1 слова "лиц, участвующих в террористической деятельности, причастных к распространению оружия массового поражения либо находящихся под контролем таких лиц, обжалования решения о включении лиц в такой перечень и рассмотрения иных обращений этих лиц" заменить словами "организаций и физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, причастных к террористической деятельности, обжалования решения о включении организации, физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя, в такой перечень и рассмотрения иных обращений этих организации, физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя";
в преамбуле слова "абзаца одиннадцатого части первой статьи 6" заменить словами "части второй статьи 9-1";
1.2. в Положении о порядке определения перечня лиц, участвующих в террористической деятельности, причастных к распространению оружия массового поражения либо находящихся под контролем таких лиц, обжалования решения о включении лиц в такой перечень и рассмотрения иных обращений этих лиц, доведения этого перечня до сведения лиц, осуществляющих финансовые операции, и органа финансового мониторинга, утвержденном этим постановлением:
в названии слова "лиц, участвующих в террористической деятельности, причастных к распространению оружия массового поражения либо находящихся под контролем таких лиц, обжалования решения о включении лиц в такой перечень и рассмотрения иных обращений этих лиц" заменить словами "организаций и физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, причастных к террористической деятельности, обжалования решения о включении организации, физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя, в такой перечень и рассмотрения иных обращений этих организации, физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя";
пункты 1 и 2 изложить в следующей редакции:
"1. Настоящим Положением устанавливается порядок определения перечня организаций и физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, причастных к террористической деятельности (далее - перечень), обжалования решения о включении организации, физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя, в перечень и рассмотрения иных обращений этих организации, физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя, доведения перечня до сведения лиц, осуществляющих финансовые операции, и органа финансового мониторинга.
2. Уполномоченным органом, осуществляющим формирование и ведение перечня, является Комитет государственной безопасности.";
в пункте 3:
после слова "далее" дополнить пункт словами ", если не указано иное,";
слова "причастные к деятельности террористической сети "Аль-Каида" и движению "Талибан" заменить словами "определяемые причастными к террористической деятельности Комитетом Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, учрежденным резолюциями Совета Безопасности Организации Объединенных Наций N 1267 (1999), N 1989 (2011) и N 2253 (2015)";
дополнить Положение пунктом 3-1 следующего содержания:
"3-1. Перечень ведется на русском языке.
Названия организаций, фамилии и собственные имена физических лиц, индивидуальных предпринимателей, включенных в перечень, указываются в нем на русском языке и в латинской транслитерации в соответствии с данными, предоставленными судами, иными компетентными органами иностранных государств, международными организациями или уполномоченными ими органами, либо проездными документами, выданными физическим лицам иностранных государств.";
пункт 4, абзац первый пункта 7, абзац первый пункта 9, часть первую пункта 11 после слова "Комитет" в соответствующем падеже дополнить словами "государственной безопасности";
в пункте 6:
в подпункте 6.5 слова "внесение изменений в содержание" заменить словами "исключение организации, физического лица, индивидуального предпринимателя из";
дополнить пункт подпунктом 6.9 следующего содержания:
"6.9. установление Комитетом государственной безопасности по обращению организации, физического лица, индивидуального предпринимателя отсутствия оснований для включения их в перечень.";
в пункте 8:
после слова "Комитет" дополнить пункт словами "государственной безопасности";
дополнить пункт частью второй следующего содержания:
"Подготовка и принятие решения о включении в перечень или исключении из него организации, физического лица, индивидуального предпринимателя осуществляются непосредственно после получения фактических данных о наличии оснований, предусмотренных в пунктах 5 и 6 настоящего Положения, в течение одного рабочего дня.";
пункт 10 изложить в следующей редакции:
"10. После принятия решений о включении в перечень или исключении из него организаций, физических лиц, индивидуальных предпринимателей, внесении изменений в перечень Комитет государственной безопасности незамедлительно доводит актуализированный перечень до сведения лиц, осуществляющих финансовые операции, путем размещения его на сайте Комитета государственной безопасности в глобальной компьютерной сети Интернет с указанием даты размещения указанной информации. Порядок размещения перечня на сайте определяется Комитетом государственной безопасности.
Комитет государственной безопасности в день размещения перечня на сайте в соответствии с частью первой настоящего пункта направляет перечень (на бумажном носителе или в электронном виде) государственным органам, контролирующим деятельность лиц, осуществляющих финансовые операции, за исключением Национального банка, а также в орган финансового мониторинга и расчетный центр Национального банка.
Информация, полученная органами, указанными в части второй настоящего пункта, и расчетным центром Национального банка, может направляться лицам, осуществляющим финансовые операции, на бумажном носителе или в электронном виде.".
2. Настоящее постановление вступает в силу с 18 сентября 2016 г.

Премьер-министр Республики Беларусь
А.Кобяков