Поиск:

Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 15.09.2016 N 727 "О внесении изменений и дополнений в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 24 декабря 2014 г. N 1249"

В соответствии с абзацем вторым статьи 2 Закона Республики Беларусь от 13 июня 2016 года "О внесении дополнений и изменений в Закон Республики Беларусь "О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения" Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в приложение к постановлению Совета Министров Республики Беларусь от 24 декабря 2014 г. N 1249 "Об установлении общих требований к правилам внутреннего контроля" (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 01.01.2015, 5/39931) следующие изменения и дополнения:
1.1. часть первую пункта 1 изложить в следующей редакции:
"1. Правила внутреннего контроля (далее - правила) определяются лицами, осуществляющими финансовые операции, с учетом настоящих общих требований к правилам внутреннего контроля и требований к правилам внутреннего контроля, определяемых государственными органами, контролирующими деятельность лиц, осуществляющих финансовые операции (далее - уполномоченные государственные органы).";
1.2. часть вторую пункта 3 после слов "по типу" дополнить словом "(профилю)";
1.3. в пункте 4:
в части первой:
после абзаца пятого дополнить часть абзацами следующего содержания:
"замораживание средств и (или) блокирование финансовых операций в случаях, определенных в статье 9-1 Закона, а также информирование собственника или владельца средств, участника финансовой операции о замораживании средств и (или) блокировании финансовой операции;
исполнение решений органа финансового мониторинга о приостановлении и возобновлении финансовых операций в случаях, предусмотренных Законом;";
абзацы шестой и седьмой считать соответственно абзацами восьмым и девятым;
в абзаце девятом слово "тринадцатым" заменить словом "четырнадцатым";
часть вторую изложить в следующей редакции:
"Порядок замораживания средств и (или) блокирования финансовых операций, а также порядок исполнения решений органа финансового мониторинга о приостановлении и возобновлении финансовых операций должны предусматривать механизм реализации соответствующих мер лицами, осуществляющими финансовые операции, с учетом особенностей их деятельности.";
1.4. пункт 6 дополнить частью третьей следующего содержания:
"Правила должны предусматривать проверку лицами, осуществляющими финансовые операции, не реже одного раза в три месяца наличия среди своих клиентов организаций, физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, включенных в определяемый в установленном порядке перечень организаций и физических лиц, причастных к террористической деятельности, организаций, бенефициарными владельцами которых являются физические лица, включенные в названный перечень, и при выявлении таких клиентов незамедлительное (но не позднее одного рабочего дня со дня выявления) замораживание их средств.";
1.5. часть первую пункта 7 изложить в следующей редакции:
"7. Правила должны содержать критерии выявления и признаки подозрительных финансовых операций, учитывающие требования к правилам внутреннего контроля, определяемые уполномоченными государственными органами.".
2. Настоящее постановление вступает в силу с 18 сентября 2016 г.

Премьер-министр Республики Беларусь
А.Кобяков