Поиск:

Постановление Министерства связи и информатизации Республики Беларусь от 30.12.2013 N 21 "О внесении изменений в постановление Министерства связи и информатизации Республики Беларусь от 30 марта 2006 г. N 9"

Документ утратил силу
На основании подпункта 2.1 пункта 2 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 16 марта 2006 г. N 352 "Об общих требованиях к правилам внутреннего контроля", подпункта 6.1 пункта 6 Положения о Министерстве связи и информатизации Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 17 марта 2004 г. N 302, Министерство связи и информатизации Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Министерства связи и информатизации Республики Беларусь от 30 марта 2006 г. N 9 "Об утверждении Типовых правил внутреннего контроля операторов почтовой связи, осуществляющих финансовые операции, подлежащие особому контролю" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., N 70, 8/14320; 2010 г., N 249, 8/22832) следующие изменения:
1.1. из названия, пункта 1 слова ", подлежащие особому контролю" исключить;
1.2. подпункт 2.1 пункта 2 исключить;
1.3. Типовые правила внутреннего контроля операторов почтовой связи, осуществляющих финансовые операции, подлежащие особому контролю, утвержденные этим постановлением, изложить в новой редакции (прилагаются).
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Министр
Н.П.Пантелей

                                                  УТВЕРЖДЕНО
                                                  Постановление
                                                  Министерства связи
                                                  и информатизации
                                                  Республики Беларусь
                                                  30.03.2006 N 9
                                                  (в редакции постановления
                                                  Министерства связи
                                                  и информатизации
                                                  Республики Беларусь
                                                  30.12.2013 N 21)

ТИПОВЫЕ ПРАВИЛА
ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ ОПЕРАТОРОВ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ФИНАНСОВЫЕ ОПЕРАЦИИ

1. Настоящие Типовые правила разработаны в соответствии с Законом Республики Беларусь от 19 июля 2000 года "О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования террористической деятельности" в редакции Закона Республики Беларусь от 11 декабря 2005 года (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2000 г., N 75, 2/201; 2005 г., N 196, 2/1165), постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 16 марта 2006 г. N 352 "Об общих требованиях к правилам внутреннего контроля" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., N 52, 5/22052).
2. Типовые правила внутреннего контроля операторов почтовой связи, осуществляющих финансовые операции (далее - Правила), включают:
2.1. порядок документального фиксирования операторами почтовой связи финансовых операций;
2.2. порядок обеспечения операторами почтовой связи хранения и конфиденциальности информации о финансовых операциях;
2.3. требования к квалификации и подготовке должностных лиц, ответственных за выполнение Правил;
2.4. порядок идентификации участников финансовых операций;
2.5. порядок выявления финансовых операций, подлежащих особому контролю;
2.6. порядок заполнения специального формуляра, а также порядок его регистрации, передачи, учета и хранения;
2.7. указание на должностных лиц, ответственных за выполнение Правил.
3. Идентификация участников финансовой операции осуществляется на основе анкетирования - составления работником оператора почтовой связи документа, содержащего сведения об участнике финансовой операции и его деятельности, предусмотренные статьей 7 Закона Республики Беларусь "О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования террористической деятельности".
Повторная идентификация участников финансовой операции проводится работниками оператора почтовой связи при возникновении подозрения в достоверности ранее полученных сведений.
4. При идентификации участников финансовой операции работниками оператора почтовой связи, осуществляющими финансовые операции, предпринимаются меры по выявлению из числа участников финансовых операций политически значимых лиц иностранных государств и международных организаций (высшие государственные должностные лица иностранных государств, руководители международных организаций и их постоянных представительств в Республике Беларусь), а также организаций, бенефициарными владельцами которых они являются.
Оператор почтовой связи периодически, не реже одного раза в год обновляет сведения, полученные в результате идентификации участников финансовой операции, с которыми заключены договоры на осуществление финансовой операции в письменной форме.
5. Лицо, ответственное за выполнение Правил (далее - ответственное лицо), назначается из числа работников, имеющих высшее или среднее специальное образование и стаж работы не менее года в должности руководителя или заместителя руководителя объекта почтовой связи.
6. Критериями выявления и признаками подозрительных финансовых операций являются:
немотивированный отказ или неоправданные задержки в предоставлении участником финансовой операции документов, необходимых для идентификации участника финансовой операции, либо чрезмерная озабоченность участника финансовой операции вопросами обеспечения конфиденциальности;
представление физическим лицом для осуществления финансовой операции удостоверяющих личность документов, подлинность которых вызывает сомнения;
представление участником финансовой операции вызывающей подозрение информации, которую невозможно проверить или проверка которой является слишком дорогостоящей; невозможность осуществления связи с участником финансовой операции по указанным им адресам и телефонам;
несоответствие финансовой операции характеру деятельности ее участника;
необоснованная поспешность в проведении финансовой операции, на которой настаивает ее участник;
осуществление нескольких финансовых операций, каждая из которых в отдельности не является подозрительной, но по совокупности признаков такие финансовые операции вызывают подозрение, что они осуществляются в целях легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования террористической деятельности.
7. Порядок документального фиксирования финансовых операций, подлежащих особому контролю, предусматривает:
вид финансовой операции (отправка или выплата почтового денежного перевода) и основания ее осуществления;
дату осуществления финансовой операции и на какую сумму она осуществлена - номер почтового денежного перевода, наименование объекта почтовой связи места приема (выплаты) почтового денежного перевода;
сведения, необходимые для идентификации участника финансовой операции, предусмотренные статьей 7 Закона Республики Беларусь "О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования террористической деятельности".
Способы фиксирования информации, указанной в части первой настоящего пункта, должны обеспечивать воспроизведение сведений о финансовой операции, подлежащей особому контролю, для заполнения специального формуляра регистрации финансовой операции.
8. Операторы почтовой связи проводят идентификацию участников финансовой операции, регистрируют финансовые операции, подлежащие особому контролю, в специальном формуляре регистрации финансовой операции и представляют его первый экземпляр на бумажном носителе либо специальный формуляр в форме электронного документа в орган финансового мониторинга не позднее рабочего дня, следующего за днем осуществления финансовой операции, а также осуществляют иные действия, предусмотренные статьей 5 Закона Республики Беларусь "О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования террористической деятельности".
9. Организация системы внутреннего контроля должна обеспечивать конфиденциальность фиксируемой информации о финансовых операциях, об участниках этих финансовых операций, а также о мерах, принимаемых оператором почтовой связи, осуществляющим эти операции, в целях предотвращения и выявления финансовых операций, связанных с легализацией доходов, полученных преступным путем, и финансированием террористической деятельности.
10. Порядок обеспечения хранения документов, получаемых при осуществлении внутреннего контроля, должен предусматривать хранение оригиналов документов (заверенных в установленном порядке копий), содержащих сведения об участниках финансовых операций, в течение срока, предусмотренного абзацем шестым части первой статьи 5 Закона Республики Беларусь "О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования террористической деятельности".